做赔本生意年赚18亿男子低价卖手机骗预付

2019-06-08 15:59:40 来源: 银川信息港

做赔本生意年赚1.8亿 男子低价卖骗预付款

以正常价格购买苹果后,再以明显低于市场价千元的价格向外出售。买的人以为占了便宜,没想却掉入了陷阱。日前,宿州市公安局成功侦破一起特大合同诈骗案,嫌疑人以低价苹果为诱饵,收取大量预付款,涉案金额高达1.8亿元。受害商户和个人超过200人,遍布宿州、合肥、徐州、太原等地。

2013年5月至今年2月,宿州人陈某在宿州开了家数码通讯公司,以正常市场价格购买苹果,然后以明显低于市场的价格(800~1000元不等)向外售卖。表面看,这是“赔本”的生意,然而,正是因价格低廉,还是,陈某迅速吸引了不少客人。

有了一定客源基础后,陈某开始将买卖方式改为“预售”,即客户交了预付款后,陈某再去订货。为骗取客户信任,陈某称是直接从深圳富士康代工工厂拿货,所以价格才比市场价低。因价格低廉,共计200余人向陈某交了预付款。不过,随着预付款“滚雪球”式的到账,2014年底,陈某突然停止发货并失联。意识到可能掉入骗局,受害人赶紧打报警。今年3月4日,宿州市公安局对该案立案侦查。

侦查员通过查询嫌疑人陈某及其妻子刘某所持有打款银行卡交易明细后,得知二人银行卡交易异常频繁且金额巨大。 2014年3月1日至今年3月1日,累计金额达1.8亿余元。仅今年1月1日至1月31日,两张银行卡流动金额就达7896余万元。“经过调查,大量的资金流均指向他们的通讯器材部及两个特约商户POS终端。”民警说,随着调查深入,他们发现这些商户均为同一家公司所有,进一步明晰了犯罪嫌疑人陈某的资金流向。而陈某的通话记录则显示,他近三个月与深圳的联系只有两次。警方判明陈某并没有所谓的“深圳上线老板”,该案主要犯罪嫌疑人即为陈某。

此后,警方迅速掌握陈某及其妻刘某、其父杨某、陈某实际供货商武某及其妻陈某等人的行踪。今年3月4日18点10分,嫌犯陈某在合肥新桥机场落,并于当日21点50分被押解回办案单位。

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